为更好的保证客户资金安全合法股票配资平台，根据人民银行和上级行通知要求，滨州市沾化区支行对截至2024年6月的所有存量银行结算账户开展涉诈、涉洗钱风险排查。

一是成立账户排查小组，客户部、综合部通力合作，通过查阅客户开户资料，对存量单位账户涉诈风险进行全面排查，核查客户开户资料、开户意愿的真实性；二是抽查账户流水，对于流水条目较多的账户进行重点分析，对符合可疑特征的账户，及时告知客户经理并向企业核实。三是充分借用企查查、裁判文书网等外部系统和我行反洗钱内部系统，查询企业是否存在涉诉、失信等情况，若有异常，根据账户可疑程度采取相应的控制措施。

下一步，农发行滨州市沾化区支行不断加强文件制度学习，定期进行账户反诈、反洗钱风险排查合法股票配资平台，保障客户资金安全，维护广大金融消费者权益。（供稿：农发行滨州市沾化区支行：赵炜）

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